FATF Nepalı çirkli pulların yuyulması və terrorun maliyyələşdirilməsinə görə “boz siyahı”ya sala bilər

Nepalın həm qanunvericiliyində, həm də çirkli pulların yuyulması və terrorun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanunların icrasında çatışmazlıqlar olduğu üçün Maliyyə Fəaliyyəti İşçi Qrupu (FATF) tərəfindən boz siyahıya salınması real risk altındadır.
"The Kathmandu Post" yazır ki,  Nepal çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Parisdə yerləşən tənzimləyici orqanın standartlarına riayət etmək üçün bir sıra çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün mübarizə aparır və ən azı 15 zəif qanun müəyyən edib. Boz siyahı xarici yardım, pul köçürmələri və idxaldan çox asılı olan Nepalın mübarizə aparan iqtisadiyyatına zərər verə bilər. Boz siyahıda olan ölkə potensial olaraq ticarət imkanlarının olmaması, reytinqlərin aşağı salınması və sonradan iqtisadiyyatın kiçilməsi kimi problemlərlə üzləşmə ehtimalı var.

FATF tipli regional çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparan Asiya Sakit Okean Qrupunun (APG) nümayəndə heyəti bu yaxınlarda ölkənin çirkli pulların yuyulması və terrorun maliyyələşdirilməsinə reaksiyasını qiymətləndirmək üçün iki həftəlik Nepala səfər edib. 
KARUSEL / DÜNYA